东莞团贷网事件，东莞团贷网事件最新进展

东莞团贷网事件概况

东莞团贷网事件是一起涉及非法吸收公众存款的金融案件，该事件不仅引发了行业大地震，还引起了社会各界的广泛关注。以下是东莞团贷网事件的最新进展和相关内容。

1.案情进展及警方行动

警方说明情况已控制资金五亿左右

东莞警方在事件发生后迅速介入，发布通报称团贷网实际控制人唐某、张某已于主动向东莞市***局投案。目前，警方已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，案件正在侦办中。

2.团贷网基本情况

团贷网是一家互联网金融服务平台

团贷网主要通过2模式连接借款人和投资人。借款人可以在平台上申请贷款，经过审核后，投资人将资金借给借款人，借款人则需要按照约定的时间和方式还款。

3.用户规模及融资总额

累计注册用户人数逾830万人，撮合融资总额1308亿元

截至2019年2月底，团贷网累计注册用户人数逾830万人，撮合融资总额高达1308亿元，可见其规模之大。

4.追缴工作进展

此次股票拍卖，对于出借人来说，团贷网的追缴工作再取得进展

团贷网曾发布清退公告，完成首次退款。此次股票拍卖对于出借人来说，是追缴工作取得的新进展。

5.相关争议

长安银行和优策投资围绕此事曾“隔空”喊话，事件一度陷入罗生门

在事件爆发初期，长安银行和优策投资曾就此事进行“隔空”喊话，导致事件一度陷入罗生门。优策投资称私募专户违反协议约定开立网银，导致资金被划出；而长安银行客服回应称，优策投资的说法属于误导。

6.警方抓捕及案件数量

警方抓了434人，案件890宗，涉案金额约6000万元

广州市***局透露，今年以来（截至8月上旬），广州市电信网络诈骗犯罪得到有效遏制，电信网络诈骗警情同比下降24.4%，诈骗及关联案件立案数同比下降43.1%，破案件数同比上升67.8%，刑拘人数同比上升153%，实现“两降两升”的良好成效。在此次事件中，警方共抓捕434人，案件890宗，涉案金额约6000万元。

7.电信网络诈骗犯罪形势

广州市电信网络诈骗犯罪得到有效遏制

据悉，截至今年8月上旬，广州市电信网络诈骗犯罪得到有效遏制，诈骗及关联案件立案数同比下降43.1%，破案件数同比上升67.8%，刑拘人数同比上升153%，实现“两降两升”的良好成效，共减少和挽回群众***失4.86亿元。

8.最高人民检察院典型案例

最高人民检察院发布依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

最高人民检察院发布了依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，其中在曾某某、郭某某等人跨境电信网络诈骗案中，近百人诈骗团伙，偷越国境，非法买卖电话卡、银行卡，凭借两个A，采用跨境“杀猪盘”的方式实施诈骗。

9.泰州市***局“A贷”诈骗团伙案例

泰州市***局医药高新区分局提供的数据，截至今年2月，这一“A贷”诈骗团伙总计为610名“客户”办理了信用贷款，最高的一笔贷款60万元，最少的1万元，总计8112万余元，而诈骗团伙非法获利高达15

泰州市***局医药高新区分局提供的数据显示，截至今年2月，这一“A贷”诈骗团伙总计为610名“客户”办理了信用贷款，最高的一笔贷款60万元，最少的1万元，总计8112万余元，而诈骗团伙非法获利高达1500万元。